Për shkëmbimin e kriptomonedhës FTX të shembur, problemet ligjore janë në rritje. Departamenti i Drejtësisë (DoJ) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) po punojnë së bashku për të hetuar FTX...
tag: hetim
Mbi 50 mijë BTC nga Silk Road me vlerë të sekuestruara zyrtarisht nga DD pas 10 vitesh hetim
Prokurori i SHBA-së ka njoftuar se Departamenti i Drejtësisë ka sekuestruar zyrtarisht Bitcoin me vlerë 3.36 miliardë dollarë në kohën e përvetësimit në lidhje me mashtrimin në Rrugën e Mëndafshit të vitit 2012. Sekuestrimi...
Doktori i Indianës që ndihmoi viktimën e përdhunimit 10-vjeçar të bënte abort, padit shtetin AG për 'hetim të rremë'
Dr. Caitlin Bernard, doktoresha që ndihmoi një viktimë 10-vjeçare të përdhunimit nga Ohio të bënte një abort, paditi Prokurorin e Përgjithshëm të Indianës, Todd Rokita të enjten për hapjen e një hetimi ndaj saj.
Rrjeti Celsius përballet me hetimin e "Skemës Ponzi", WSJ
Huadhënësi i falimentuar i kriptos, Wahid Pessarlay, Celsius Network, përballet me hetim nëse është një "Skemë Ponzi" Sipas një raporti të Wall Street Journal (WSJ), gjykata caktoi një ekzaminues për t'u zhytur në C...
WWE përfundon hetimin për sjellje të pahijshme të supozuar nga Vince McMahon
World Wrestling Entertainment tha të mërkurën se një komitet i posaçëm që hetonte sjelljen e supozuar të keq dhe pagesat sekrete nga ish-CEO Vince McMahon ishte shpërbërë. “Komiteti Special investon...
Tether i përgjigjet raporteve të hetimit të mashtrimit të bankës së re në DD
Një hetim i DD-së mbi mashtrimin e dyshuar bankar në Tether – emetues i monedhës më të madhe të qëndrueshme në botë, USDT – thuhet se është transferuar te një ekip tjetër brenda departamentit, sipas një të hënës…
Hetimi i mashtrimit të bankës amerikane Tether ndryshon duart brenda DD: Raporti
Duke iu përgjigjur një postimi në blog të botuar të hënën, Tether tha se është në dialog të hapur me agjencitë e zbatimit të ligjit, "duke ndihmuar departamentin ... me disa nga rastet më të mëdha të krimit kibernetik dhe të sigurisë kombëtare ...
Hetimi i mashtrimit Tether merr një udhëheqës të ri: Bloomberg
Prokurori i SHBA Damian Williams ka udhëhequr disa ankesa federale për kripto, Nju Jorku ka një nga politikat më gjithëpërfshirëse të kriptove në vend. Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka zgjedhur një titull të ri për i...
Prokurorët federalë marrin përsipër hetimin e Tether, duke shqyrtuar mashtrimin e mundshëm të kryer nga drejtuesit: Raport
Departamenti i Drejtësisë së Nju Jorkut po merr përsipër një hetim të vjetër mbi emetuesin kryesor të monedhave të qëndrueshme, Tether. Prokurorët federalë të Uashingtonit paralajmëruan drejtuesit më të lartë të Tether vitin e kaluar se ata mund të jenë ...
Protokolli humbet 1.5 milion dollarë, hetimi në vazhdim
Projekti UvToken përjetoi një hak më herët sot me sulmuesin që vodhi 5,000 BNB, me vlerë rreth 1.5 milionë dollarë. Aktualisht ekipi po heton ngjarjen. Ekosistemi i menaxhimit të aseteve dixhitale...
Tesla nën hetimin penal federal mbi pretendimet e veturave që drejtojnë vetë, thuhet në raport
Topline Departamenti i Drejtësisë po ndjek një hetim penal mbi pretendimin e Teslës se automjetet e saj mund të drejtojnë vetë, sipas Reuters, në zënkën e fundit ligjore për prodhuesin e automjeteve që përfshin...
Hetimi antitrust i Departamentit të Drejtësisë për PGA Tour përfshin USGA
Një top golfi Masters top shfaq gjatësinë e topit të ri të përafërt të rritur në 1 3/8 e inçit në Masters në SHBA në Augusta National GC në Augusta, Georgia, SHBA. Stephen Munday | Getty Images The Jus...
Binance SHBA emëron ish-agjentin special të IRS, BJ Kang si shef të ri të njësisë së hetimit
Shkëmbimi kryesor i kriptomonedhave, Binance US sapo nisi njësinë e vet të hetimit dhe si pjesë e formimit të forcës së departamentit, kompania ka emëruar ish-agjentin special të FBI-së, BJ Kang, si...
CEO i Hashed përmend stresin mendor si arsye për mungesën e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare në Investigimin Terra
Kim Seo-Joon, kreu i firmës së kapitalit sipërmarrës të Koresë së Jugut (VC) Hashed, i cili u zgjodh për t'u bashkuar me Komitetin e Çështjeve Politike të Asamblesë Kombëtare për të hetuar kolapsin e bllokut Terra (LUNA).
Ja se si hetimi i SEC po e bën kripto-në tërheqëse për institucionet
Dimri i kriptove këtë vit ka tërhequr vëmendjen e Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve të SHBA-së, si dhe të rregullatorëve në mbarë botën. Disa nga pjesëmarrësit kryesorë të tregut thonë se janë të kënaqur me...
Turqia sekuestron një sasi të madhe kriptosh në një hetim penal
Autoritetet rregullatore në Turqi kanë njoftuar konfiskimin e një sasie të madhe të aseteve dixhitale dhe kanë arrestuar kriminelë të lidhur me paligjshmëritë. Sipas përditësimit, 46 indivi...
Ish-agjenti i FBI-së BJ Kang i bashkohet Binance.US si Shef i Hetimit – crypto.news
Binance.US, dega amerikane e shkëmbimit të kriptove Binance, ka punësuar agjentin e FBI-së BJ Kang si Shefin e parë të Hetimit. Punësimi u njoftua më 20 tetor në një deklaratë të lëshuar në zyrën e saj...
India ngrin Bitcoin shtesë mes hetimit të aplikacionit të lojërave celulare - Rregullorja e lajmeve Bitcoin
Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) thotë se ka ngrirë 44.5 bitcoin të tjerë si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm për pastrimin e parave në aplikacionin e lojërave celulare E-nuggets. Autoriteti tashmë është ngrirë afër...
Themeluesit e Bored Ape Yacht Club flasin për hetimin e SEC dhe marrjen e 'Doxxed'
Javën e kaluar solli një lajm që tronditi botën NFT: SEC po heton kompaninë mëmë Bored Ape Yacht Club Yuga Labs mbi shkeljet e mundshme të letrave me vlerë për shitjen e Bored Ape NFT si dhe ...
Platforma e falimentuar e kreditimit të kriptove Celsius përballet me hetim federal, sipas dokumenteve të gjykatës
Dokumentet e reja gjyqësore zbulojnë se platforma e falimentuar e huadhënies së kriptove Celsius po përballet me një hetim federal si dhe me hetime në 40 shtete të SHBA. Sipas një dosjeje të fundit, Celsius përballet me një "të rëndësishme...
Rrjeti Celsius tërheq hetimin federal - Detajet që duhet të dini
Huadhënësi i dëmtuar i kriptove Celsius Network thuhet se po përballet me një hetim federal në Shtetet e Bashkuara. Sipas një dosjeje të bërë nga Komiteti Zyrtar Celsius i Kreditorëve të Pasiguruar (UCC), defu...
FTX transferon 50K ETH tek Voyager në mes të hetimeve
Shkëmbimi i kriptove FTX të martën transferoi 50 mijë ETH në portofolin kryesor të huadhënësit të kriptove Voyager Digital. Shkëmbimi i kriptove bleu asete të Voyager Digital me vlerë 1.4 miliardë dollarë muajin e kaluar, duke ia kaluar rivalit...
Shefi i FTX nën hetim nga Rregullatori i Letrave me Vlerë
Alex Dovbnya Shefi i FTX dhe FTX US janë nën hetim nga rregullatori i letrave me vlerë me bazë në Teksas Sipas një raporti të së hënës nga Barron's, CEO i FTX Sam Bankman-Fried dhe FTX US, amerikani ...
Rregullatorët e SHBA rritin shqyrtimin e industrisë së kriptove. 3AC, FTX Nën Hetim
Bloomberg raportoi se CFTC dhe SEC po hetojnë Three Arrows Capital. Rregullatorët amerikanë duan të kuptojnë nëse fondi mbrojtës i kriptomonedhave me bazë në Singapor ka shkelur disa rregulla dhe ligje...
3AC i trazuar nën hetim nga SEC, CFTC: Raport
Sipas raporteve, autoritetet amerikane janë duke kërkuar për Three Arrows Capital (3AC) në vazhdën e falimentimit të mëparshëm të firmës. Bloomberg raporton se Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) një...
Tre Shigjeta Kapitali Nën Hetim nga SEC, CFTC: Raport
Marrëdhëniet kryesore SEC dhe CFTC po hetojnë firmën e falimentuar Three Arrows Capital, sipas një raporti të Bloomberg. Firma thuhet se keqinformoi investitorët për bilancin e saj dhe nuk arriti të ri...
Teksasi përpiqet të bllokojë shitjen e Voyager, zbulon hetimi i FTX
Teksasi po heton FTX, FTX.US dhe Sam Bankman-Fried për shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara. Hetimi u zbulua në një dosje të re si pjesë e seancës dëgjimore të falimentimit të Voyager gjatë ...
Sam Bankman-Fried, FTX SHBA nën hetim nga rregullatori
Sipas një raporti nga Barron's, CEO i FTX Sam Bankman-Fried dhe filialet e tjera të këtyre platformave janë nën hetim nga rregullatori i letrave me vlerë të Teksasit. Ekzekutivi dhe subjektet e lidhura do të jenë...
Crypto Exchange FTX US Nën hetim nga Rregullatori i Teksasit mbi akuzat për letrat me vlerë
"Siç shpjegohet më plotësisht në këtë deklaratë, jam i vetëdijshëm se FTX Trading, së bashku me West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US'), mund të ofrojnë siguri të paregjistruar...
Një gjykatë në Twitter pretendon se Elon Musk është nën hetim federal
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar mbi mbulimin e lajmeve të fundit Elon Musk, CEO i Tesla dhe SpaceX, është nën hetim nga autoritetet federale në lidhje me marrëveshjen e tij prej 44 miliardë dollarësh për të blerë Twitt...
Elon Musk nën hetim federal, pse mund të jetë vendimtar për ushtrinë DOGE?
Shefi i Yuri Molchan Tesla thuhet se po hetohet përsëri, kjo mund të ndikojë në adoptimin e ardhshëm të Dogecoin Reuters ka raportuar se shefi i Tesla Elon Musk tani është nën hetim nga autoritetet federale.